یافته های هیات رسیدگی به جرایم مالی ترکیه نشان می‌دهد که مهاجران افغان در ترکیه هنگامی که می‌خواهند برای خانواده های خود در افغانستان پول ارسال کنند، کلاهبرداری می شوند.

روزنامه دوار انگلیس گزارش کرده است که جنایتکاران افغان که به قاچاق مواد مخدر و تمویل گروه های تروریستی دست دارند، مهاجران افغان در ترکیه را فریب می‌دهند.

در گزارش آمده است که دو شهروند افغان به اتهام پول شویی بازداشت شده اند.

بر اساس گزارش، افراد بازداشت شده متهم اند که پول های مواد مخدر و فعالیت دیگر هراس افگنی را برای پول شویی انتقال می‌داده اند.

ترکیه میزبان میلیون ها مهاجر از سوریه و افغانستان است. افغان‌ها دومین گروه بزرگ مهاجران را تشکیل می‌دهند.

آنان بیشتر معاملات پولی شان را از طریق حواله‌دار ها انجام می‌دهند، یک طریق غیر رسمی انتقال پول محسوب می‌شود، زیرا مهاجران در این کشور نمی‌توانند برای خود حساب بانکی باز کنند.

هیات رسیدگی به جرایم مالی ترکیه یافته است که از طریق این سیستم برای معاملات مواد مخدر، پول شویی، عملیات هراس افگنانه استفاده میشود.

این نهاد حساب های بانکی شهروندان افغان در بانک ترکی زیرات را بررسی کرده است و ارتباطی با معاملات مواد مخدر تشخیص داده شده است که حساب بانکی دو شهروند افغان در این بانک مسدود شده است.